в Краснознаменске ООО «Мобил Пэй» частично обналичила похищенное в нескольких банках.

15.01.2011 11:46 Интервью заместителя начальника Главного управления внутренних дел - начальника ГСУ при ГУВД по Московской области генерал-майора юстиции Александра Воронина    Добавил: Ваня



Надо ли особо подчеркивать, что весьма изобретательны на всевозможные подсудные выдумки мошенники, которые стараются идти в ногу с современным технологическим прогрессом. В качестве примера расскажу о расследованном Главным следственным управлением при ГУВД по Московской области уголовном деле Татьяны Фарюк, чья фамилия изменена мной по этическим причинам.

 

В расположенном в подмосковном городе Краснознаменске ООО «Мобил Пэй», которое осуществляло деятельность по приему от населения платежей через терминалы самообслуживания, Фарюк работала оператором платежных систем данного общества и являлась материально ответственным лицом. Согласно должностной инструкции, в обязанности оператора Фарюк также входило осуществление перепроводок ошибочных платежей, совершенных клиентами компании через терминалы самообслуживания. У финансовых операций с подобными проблемными платежами есть вполне понятная специфика. Поступающие на счет ООО «Мобил Пэй» ошибочные платежи клиентов аккумулируются на пополняемом гарантийном взносе этой организации в другой компании - закрытом акционерном обществе «Объединенная система моментальных платежей».

 

После того, как в терминалах организации «Мобил Пэй» в городе Краснодаре произошел сбой в системе и платежи не прошли, а многие из владельцев этих денежных средств не звонили и не требовали вернуть их обратно, у Фарюк возникла «блестящая» идея о непыльном способе быстрого личного обогащения. Злоумышленница надумала какие-либо чужие ошибочные платежи, что называется, прибрать к собственным рукам и в дальнейшем использовать сугубо по своему усмотрению.

 

Зарегистрировавшись в одной небезызвестной виртуальной финансовой системе, Фарюк на полученный ею электронный счет выборочно перепроводила ошибочные платежи клиентов ООО и частично обналичила похищенное в нескольких банках. А украденные денежные средства ООО «Мобил Пэй», которые не были обналичены и находились на электронном счете преступницы, ею были израсходованы через сеть Интернет в виде оплаты различных услуг, погашения задолженности по кредиту, покупки различных товаров и на другие личные нужды. Следует упомянуть, что часть похищенных денежных средств Фарюк возвратила-таки тем клиентам ООО, которые вовремя спохватились и обратились в организацию «Мобил Пэй» с просьбой вернуть их ошибочные платежи.

 

Но как Фарюк ни пыталась скрыть свое мошенничество, она была разоблачена и попала на скамью подсудимых. В период с июля 2008 по март 2009 годов преступница похитила около 1 миллиона 51 тысячи рублей.

 

В январе 2010 года Одинцовский городской суд Московской области, учтя полное раскаяние подсудимой и наличие на ее иждивении двух несовершеннолетних детей, приговорил Фарюк к условному наказанию. Она осуждена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения этого приговора на тот же период времени.

 

Фарюк, признав в полном объеме исковые требования потерпевшей стороны, еще до оглашения приговора возместила пострадавшему обществу с ограниченной ответственностью часть причиненного ему материального ущерба.

Компания: Отдел полиции №1



Просмотров: всего 9716